粤海饲料:第三届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-105 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年12月15日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2023年12月18日，在公司二楼会议室，以 现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十二次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事6名，实到董事6名，其中独立董事张程女士、 李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人员 列席会议，董事候选人郑会方先生列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理以及募集资金余额以协 定存款和通知存款方式存放的议案》 广东粤海饲料集团股份有限公司 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决票数：同意6票、反 ...