粤海饲料:关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-112 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于补选非独立董事、非职工代表监事的公告 （一）第三届董事会第十二次会议决议； 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会、监事会于 2023 年 12 月 14 日收到原非独立董事孙铮先生、非职工代表监事张少强先生提交的书 面辞职函。孙铮先生申请辞去公司第三届董事会董事和董事会战略委员会委员职 务，张少强先生申请辞去公司第三届监事会监事职务，孙铮先生、张少强先生辞 去上述职务后，将不在公司及公司控股子公司担任任何职务。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经 济参考报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事和监事 辞职的公告》（公告编号：2023-104）。 为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 ...