粤海饲料:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2023-113 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议决议，公司定于 2024 年 1 月 3 日召开 2024 年第一次临时股东大会，现 将有关会议通知如下： 一、本次召开临时股东大会的基本情况 （一）股东大会的类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会，公司于 2023 年 12 月 18 日召开第三 届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议 案》。 （三）会议召开的合法性、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1、现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议行使表决权。 2 、 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 ...