粤海饲料:第三届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-049 广东粤海饲料集团股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）会议通知的时间及方式：广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2024 年 8 月 10 日以邮件方式发出本次会议通知。 （二）会议召开的时间、地点及方式：2024 年 8 月 13 日上午九点，在公司 二楼会议室，以现场结合通讯的表决形式召开公司第三届董事会第十七次会议。 （三）本次会议通知会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董事张程 女士、李学尧先生以及胡超群先生以通讯表决的方式参会。 （四）本次会议由董事长郑石轩先生主持，公司全体监事及部分高级管理人 员列席会议。 （五）本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 审议《关于拟收购 I&V Bio Asia Co.,Ltd. 51%股权并签署股权收购框架协议 的议案》 三、备查文件 （一）公司第三届董事会第十七次会议决 ...