三羊马:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次 会议 2023 年 10 月 27 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 10 月 17 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-072 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： 议案内容：提请会议审议《2023 年第三季度报告》。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法 规和中国证监会的规定，报 ...