三羊马:第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-078 三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 会议 2023 年 11 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 3 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人，实 到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 独立董事左新宇、刘胜强、胡坚对议案发表了明确同意的独立意见。 董事会审核意见：董事会同意议案事项。 经审核，董事会认为 2023 年第三季度报告（更正后）的编制和审核程序符合《公 开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 ...