三羊马:申请可转债上市的董事会决议

三半马(重 女分有限公司 第三届重事 会议决议 0682517 三羊马(重庆)物流股份有限公司(以下称"公司")第三届董事会 第十一次会议 2023年10月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会 议由董事长召集并主持,应到董事8人,实到董事8人,公司监事和非董 事高级管理人员不列席会议,会议召集、召开、议案审议程序等符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定,会 议以记名投票表决方式审议通过如下议案: (一)审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 议案内容:公司已于 2023年 9 月 6 日收到中国证券监督管理委员会 出具的《关于同意三羊马(重庆)物流股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1981 号),同意公司向不 特定对象发行面值总额人民币 21,000.00 万元可转换公司债券(以下简称 "可转债")的注册申请。按照证券监管部门的要求,结合公司的实际情 况和市场状况,拟进一步明确本次可转债发行具体方案。具体内容及逐项 审议的表决结果如下: (1) 发行规模 结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转 ...