三羊马:关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-084 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于选举董事会专门委员会委员、补选董事和聘任总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过相关议案，选举董事会专门委员会委员、补选第三 届董事会非独立董事和聘任总经理。现将相关情况公告如下： （一）选举董事会各专门委员会委员情况 第三届董事会第十四次会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于选举董事会专门 委员会委员的议案》，依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司 审计委员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担 任的公司审计委员会委员职务当然终止。 | 专门委员会 | 委员 | 主任委员（召集人） | | --- | --- | --- | | 战略发展委员会 | 邱红阳、左新宇、胡坚 | 邱红阳 | ...