三羊马:第三届董事会第十四次会议决议公告

三羊马（重庆）物流股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事 8 人， 实到董事 8 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议议案审议及表决情况 会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》 议案内容：依据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的有关规定，根据董事长提名，提请董事会选举邱红阳为公司审计委 员会委员。审计委员会委员邱红阳就任后，公司董事、董事会秘书李刚全所担任的公 司审计委员会委员职务当然终止。 ...