三羊马:独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

三羊马（重庆）物流股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 依据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工 作制度》的有关规定，作为三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下称"公司"）的 独立董事，我们基于实事求是、独立判断、客观审慎的立场和态度，对公司第三届董 事会第十四次会议相关事项进行了认真核查和审阅，发表独立意见如下： （一）关于聘任总经理的议案的独立意见 经核查我们认为：1．本次高级管理人员的提名和聘任程序符合《公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，程序合法有效； 我们对公司提交的《关于聘任总经理的议案》发表明确同意意见。 （二）关于补选第三届董事会非独立董事的议案的独立意见 经核查我们认为：公司前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职 2．任职人员具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录；任职人员具备 了相关法律规则和公司章程规定的任职条件；未发现有《公司法》规定的不得担任公 司高级管理人员的 ...