三羊马:关于完成补选董事的公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2023-092 债券代码：127097 债券简称：三羊转债 三羊马（重庆）物流股份有限公司 关于完成补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议 2023 年 11 月 13 日审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》，公司 前任董事、董事会秘书、副总经理张侃因个人原因已辞职董事、董事会秘书、副总经 理职务，董事会接受张侃辞去董事、董事会秘书、副总经理职务。公司董事会提名委 员会提名补选孙杨为第三届董事会非独立董事候选人。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三 届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2023-083）、《关于选举董事会专门委 员会委员、补选董事和聘任总经理的公告》（公告编号：2023-084）。 2023 年第三次临时股东大会 2023 年 11 月 30 日审议通过《关于补选第三届董事 会非独立董事的议案》，补选孙杨为第三届董 ...