阳光乳业:独立董事工作制度

江西阳光乳业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江西阳光乳业股份有限公司（以下 简称"公司""本公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、 特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件和《江西阳光乳业股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照国家法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规 定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。独 立董事应当独立认真履行职责，不受公司及其主要股 ...