阳光乳业:关于修订《公司章程》的公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-030 江西阳光乳业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西阳光乳业股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 1 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案 尚需股东大会审议通过，具体情况如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | 第一百零七条 董事会行使下列职权： | | | …… | …… | | | 公司董事会设立审计委员会，并根据需 | 公司董事会设立审计委员会，审计委 | | | 要设立战略、提名、薪酬与考核等相关专 | 员会成员为不在公司担任高级管理人 | | | 门委员会。专门委员会对董事会负责，依 | 员的董事，其中独立董事过半数，并由 | | | 照本章程和董事会授权履行职责，提案 | 独立董事中会计专业人士担任召集 | | | 应当提交董事会审议决定。专门委员会 | 人。公司董事会审 ...