阳光乳业:第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2023-033 江西阳光乳业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 于 2023 年 12 月 18 日在公司办公楼会议室以现场会议的形式召开。本次会议是 在公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，经全体董事 同意豁免董事会会议通知时间要求以现场方式召开。会议由胡霄云先生主持，应 出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。监事和高级管理人员列席，符合《公司法》 等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、 审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 董事会选举胡霄云先生为公司第六届董事会董事长，任期与公司第六届董事 会任期相同。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 2、 审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》 公司第六届董事会下设审计委员会 审计委员会成员组成：陈荣先生（主 ...