阳光乳业:内部控制自我评价报告

江西阳光乳业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江西阳光乳业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他有关企业内部控 制的监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西阳光乳业股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，对公司截止 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行 自我评价。 一、重要声明 1.建立和完善符合现代管理要求的内部组织架构，形成科学的决策机制、执 行机制和监督机制，保证公司经营管理目标的实现； 2.建立切实有效的风险控制系统，强化风险管理，保证公司业务活动的健康 运转； 3.避免或降低风险，消除隐患，防止并及时发现和纠正各种错误行为，保护 公司财产的安全完整； 4.规范公司会计行为，保证会计资料的真实性和完整性，提高会计信息质量； 5.确保国家有关法律法规和相关制度及公司内部控制制度的贯彻执行。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层 ...