阳光乳业:半年报董事会决议公告

证券代码：001318 证券简称：阳光乳业 公告编号：2024-024 江西阳光乳业股份有限公司 本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、 审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 公司董事在全面审核公司 2024 年半年度报告及摘要后，一致认为：公司 2024 年半年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成 果。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 江西阳光乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 通知于 2024 年 8 月 9 日以直接送达和电子邮件的形式发出，并于 2024 年 8 月 19 日在公司办公楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由公司董事长胡霄 云先生召集并主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 1 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《江西阳光乳业股份有限公 司募集资金管理制度》等相关规定执 ...