铭科精技:第二届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见

铭科精技控股股份有限公司独立董事 第二届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见 2023 年 12 月 29 日 1 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《独立董事制度》等法律、法规和规范性文件的有关规定，铭 科精技控股股份有限公司(以下简称"公司")独立董事就公司第二届董事会第三 次会议相关事项召开了独立董事专门会议进行审查，并发表书面审核意见如下： 一、关于 2024 年日常关联交易预计的审查意见 公司 2024 年度拟与关联方的日常关联交易均属于正常的商业交易行为，关 联交易的价格依据市场价格确定，均遵循了市场公允原则，不存在损害公司和全 体股东利益的情况。公司董事会对关联交易事项的表决程序合法，公司关联董事 就该议案进行了回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 综上所述，我们认可并同意将上述议案提交公司第二届董事会第三次会议审 议。 铭科精技控股股份有限公司 全体独立董事：古范球、郁京凯、熊新红 ...