箭牌家居:董事会决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-009 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的公司《2023 年年度报告》"第四节 公司治理"之"六、 报告期内董事履行职责的情况"及"七、董事会下设专门委员会在报告期内的情 况"等内容。 （二）审议通过了《2023 年度独立董事述职报告》 独立董事王晓华先生、李胜兰女士、饶品贵先生向董事会递交了独立董事述 职报告，并将在 2023 年度股东大会上进行述职。 1 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 等指定信息披露媒体上的《2023 年度独立董事述职报告》。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事 ...