箭牌家居:董事会提名委员会工作细则（2024年4月）

箭牌家居集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司董事及高级管理人员的产生， 优化董事会的组成人员结构，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理规则》《上市公司独立董事管理办法》《箭牌家居集团股份有限 公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。 董事会提名委员会主要负责对公司董事及高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行研究并提出建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东大会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第六条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作。主任委员在委员内选举,并报请董事会批准产生。主任委员不 1 能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致。委员任期届满，可 ...