箭牌家居:关于调整审计委员会成员的公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-024 箭牌家居集团股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 20 日 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第 二届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整第二届董事会审计委员会委员的 议案》，现将具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》最新要求，审 计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第二届董事 会审计委员会委员构成进行相应调整，公司董事长、总经理谢岳荣先生不再担任 公司第二届董事会审计委员会委员。 为保障审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》的规定，经董事长谢岳荣先生提名，董事会同意选举董事谢安琪 女士担任公司第二届董事会审计委员会委员，与饶品贵先生（主任委员（召集人））、 李胜兰女士共同组成公司第二届 ...