箭牌家居:中信证券股份有限公司关于箭牌家居集团股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告的核查意见

中信证券股份有限公司 一、保荐人进行的核查工作 保荐人指派担任箭牌家居持续督导工作的保荐代表人及项目组人员采取查 阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度；查阅三会文件、内部审 计报告等；与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，在对公司内部控制的完 整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价 报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、箭牌家居内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 关于箭牌家居集团股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为箭牌家 居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家 ...