箭牌家居:第二届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-034 箭牌家居集团股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董事会 第十一次会议的通知》。2024 年 6 月 13 日，公司第二届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议 室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公 司法》《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 之和调整为 8.82 元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。 根据公司 2023 年第一次临时股东大会授权，上述调整由董事会审议通过， 无需提交股东大会审议。 有关内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（http://www ...