箭牌家居:第二届董事会第十二次会议决议公告

箭牌家居集团股份有限公司 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-038 基于上述情况，同意修订上述子公司的公司章程相应条款；同时，根据市场 监督管理部门对企业营业执照经营范围规范性表述要求，将对经营范围相关文字 表述进行调整，具体表述以市场监督管理部门核准登记为准。 因上述营业执照变更和《公司章程》修订需要办理相关变更手续，董事会同 意授权公司法定代表人或其授权人士办理相关变更手续。 三、备查文件 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 6 月 21 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第十二次会议的通知》。2024 年 6 月 24 日，公司第二届董事会第十二次 会议（以下简称"本次会议"）以通讯表决方式在佛山市顺德区箭牌总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次 ...