箭牌家居:半年报董事会决议公告

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2024-044 箭牌家居集团股份有限公司 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议一致审议通过后提 交董事会审议。 具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体的《2024 年半年度报告》 《2024 年半年度报告摘要》。 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2024 年 8 月 9 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届董 事会第十三次会议的通知》。2024 年 8 月 22 日，公司第二届董事会第十三次会 议（以下简称"本次会议"）以现场会议结合电子通信方式在佛山市顺德区箭牌 总部大厦 23 楼会议室召开。本次会议由董事长谢岳荣先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本 ...