锡装股份:第四届董事会第五次会议决议公告

第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2024-024 无锡化工装备股份有限公司 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知已于 2024 年 8 月 1 日通过书面、电话或电子邮件等方式送达所有董事，会 议于 2024 年 8 月 5 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席参会，会 议由董事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《公司章程》的相关规定。 公司董事张云龙先生作为公司 2024 年限制性股票激励计划的被激励对象， 需回避表决相关议案，公司董事邵雪枫先生为关联董事，也需回避表决。经其他 与会董事确认，同意关联董事张云龙先生、邵雪枫先生的回避。本次会议参与审 议和表决的非关联董事共 5 名，超过董事会人数的半数，符合董事会会议程序的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议 ...