楚环科技:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2023-044 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2023 年 12 月 12 日召开第二届董事会第十 一次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关 规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 29 日（星期五） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 29 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wlt ...