楚环科技:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001336 证券简称：楚环科技 公告编号：2024-049 杭州楚环科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：董事会，公司于 2024 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十 七次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《杭州楚环科技股份有限公司章程》的有关规 定。 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日（星期三） 其中通过深圳证券交易所交易系统进行 ...