四川黄金:董事会决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-005 四川容大黄金股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 3 月 29 日，四川容大黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董 事会第二十七次会议在成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四楼会 议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于 2024 年 3 月 19 日以电子邮件方式 发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实到董事 15 人，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开、表决等程序符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及相关法律法规 和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年 度董事会工作报告》。 公司独立董事提交了《2023 ...