四川黄金:第一届监事会第二十次会议决议公告

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实 到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举 ...