四川黄金:半年报董事会决议公告

第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-043 四川黄金股份有限公司 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了该议案，公司 董事会同意报出《2024 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见 ...