四川黄金:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-048 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （ ...