通达创智:通达创智（厦门）股份有限公司董事会议事规则（2023年12月）

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规和《通达创智（厦门）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司 章程》及股东大会授予的职权。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）董事会授予的其他职权。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。 董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第五条 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，设董事长 1 名。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东大会和召集、主持董 ...