通达创智:董事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-054 通达创智（厦门）股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第四次会议，会议通知于 2023 年 12 月 13 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会 议，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》的议案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调 动员工的积极性和创造力，提高员工的凝聚力和公司竞争力，有效地将股东利 益、公司利益和激励对象个人利益结合，促进公司长期、持续、健康发展，根 据《中华人民共和国公司法 ...