通达创智:关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2023-060 通达创智（厦门）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"或"通达创智"）2024 年第 一次临时股东大会将于 2024 年 1 月 4 日召开，公司已于 2023 年 12 月 19 日在公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（(http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召 开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-058）。本次股东大会 将采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，为保护投资者合法利益，方便股 东行使表决权，特将本次股东大会召开进一步提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性和合规性：公司第二届董事会第四次会议同意召开本 次股东大会，审议公司第二届董事会第四次会议审议通过的相关议案。本次会议 召开符合有关法律、行政法规 ...