通达创智:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-001 通达创智（厦门）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"通达创智"或"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在公司住所地会议室采取现场投票、网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。本次股东大会召集人为公司董事会，主持人为公司董事 长王亚华先生，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 2、出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托的代理人共 10 名，所 持有公司有表决权的股份数为 83,328,000 股，占公司股份总数 112,000,000 股的 74.4000%。 参加网络投票的股东人数为 5 名，所持有公司有表决权的股份为 70,569 股， 占公司股份总数 112,000,00 ...