通达创智:董事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-003 通达创智（厦门）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日在 公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 4 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。董 事长王亚华先生在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董 事均同意豁免本次董事会会议通知时限要求。会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《调整公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及 授予数量》的议案 鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）原拟首次 授予的激励对象中，2 名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予 ...