通达创智:董事会决议公告

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-009 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第六次会议，会议通知于 2024 年 1 月 26 日以书面和电子邮件方式送达。公司董事长王亚华主持本次会议， 应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，审议了以下议案： 1、关于《签订租赁合同暨关联交易》的议案 具体内容详见《关于签订租赁合同暨关联交易的公告》。 通达创智（厦门）股份有限公司 表决结果：以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过该议案。关联董事 王亚华先生、王腾翔先生回避表决。 本议案业经独立董事专门会议审议通过。 2、关于《公司注册资本变更及修订<公司章程>》的议案 具体内容详见 ...