通达创智:年度股东大会通知

证券代码：001368 证券简称：通达创智 公告编号：2024-027 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"通达创智"） 决定于 2024 年 4 月 17 日召开 2023 年年度股东大会（以下简称"股东大会"或"会 议"）。现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会 的议案》并决议召开本次股东大会。 3、会议召开的合法合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序，符合有 关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所等发布的相关规定和《公司章程》、 公司《股东大会议事规则》的规定。 通达创智（厦门）股份有限公司 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（周三）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20 ...