通达创智:2023年度董事会工作报告

公司董事会现有董事 5 名，其中独立董事 2 名，董事会下设战略委员会、审 计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会。 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定， 召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 8 次 董事会会议，具体情况如下： 通达创智（厦门）股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会在 2023 年依照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议 事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责。 本着对全体股东负责的态度，公司董事会规范、高效运作，审慎、科学决策，忠 实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议。董事会开展各项 工作切实维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发 展。 一、董事会日常工作情况 （一）董事会会议召开情况 1、2023 年 1 月 28 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了关 于《公司 20 ...