通达创智:董事会秘书工作制度（2024年8月）

通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为明确通达创智（厦门）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会秘书工作职责权限与工作程序，规范董事会秘书行为，充分发挥董事会秘书岗 位作用，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律法规及《通达创智（厦门）股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本工作制度。 （三）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； （四）公司现任监事； （五）被中国证监会采取不得担任公司高级管理人员的市场禁入措施，期限 尚未届满； （六）被证券交易所公开认定为不适合担任公司高级管理人员，期限尚未届 满； 第 1 页 共 5 页 通达创智（厦门）股份有限公司 董事会秘书工作制度 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对 公司和董事会负责，忠实、勤勉地履行职责。法律、法规及《公 ...