雪祺电气:半年报董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：001387 证券简称：雪祺电气 公告编号：2024-043 合肥雪祺电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件方式发出，并于 2024 年 8 月 27 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长顾维先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》和《合肥雪祺电气股份有限公司章程》以及有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 合肥雪祺电气股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第一届董事会第十六次会议决议公告 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决情况：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。 1 2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》 董事会认为公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资 金，并对募集资金使用情况及时、真实、 ...