华邦健康:第八届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2023033 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十五次会 议通知于 2023 年 11 月 30 日以电子邮件的形式发出，2023 年 12 月 4 日通过通 讯表决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公 司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与 会各位董事认真讨论研究，审议并通过了相关议案。 （一）审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请授 信额度及担保事项的议案》。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构 申请授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2023028）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交至公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过了《关 ...