华邦健康:股东大会议事规则（2023年12月）

华邦生命健康股份有限公司 股东大会议事规则 第一条 股东大会由本公司股东组成，是公司的权力机构。为保证股东大会能够 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《华邦生命健康股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬 事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （2023年12月修订稿） 第一节 总则 （十二）审议批准本规则规定应由股东大会审批的担保事项； 1 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资 ...