华邦健康:独立董事专门会议工作制度（2023年12月）

华邦生命健康股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，保护投资者特别是中小 股东的合法利益，根据相关法律法规、规范性文件及《华邦生命健康股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《华邦生命健康股份有限公司独立董事工 作制度》等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指由公司全部独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次定期会议，并可根据独立董事 履职需要召开不定期会议。召开独立董事专门会议，召集人原则上应当于会议召 开前三日书面通知全体独立董事并提供相关会议材料。如遇特殊情形需立即召 开独立董事专门会议的，全体独立董事经一致同意可对前述通知时限予以豁 免。 独立董事专门会议的会议通知发出后， ...