华邦健康:第八届董事会第十七次会议决议公告

一、会议召开及议案审议情况 华邦生命健康股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件的形式发出，2024 年 3 月 7 日通过通讯表 决的方式召开，公司 6 名董事都参加了本次会议，会议的通知及召开符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会 各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下议案： 证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024006 华邦生命健康股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。 详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊载的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2024007）。 （二）会议以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度财务预 ...