华邦健康:2023年度董事会工作报告

2023 年度董事会工作报告 一、2023 年度公司经营情况 2023 年，公司管理层积极应对外部环境变化，始终坚定执行医药、医疗"大 健康"发展战略，实现各项业务稳健发展。 2023 年，公司共计实现营业收入 1,159,459.04 万元，比去年同期减少 163,777.52 万元，同比下降 12.38%；实现营业利润 92,651.12 万元，比去年同 期减少 71,848.85 万元，同比下降 43.68%；实现归属于上市公司股东的净利润 30,212.20 万元，比去年同期减少 13,136.15 万元，同比下降 30.30%；实现归属 于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,307.08 万元，比去年同期减少 16,577.65 万元，同比下降 40.55%。 二、董事会工作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司共计召开 6 次董事会，审议通过 27 项议案。历次会议的召开 均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，全 体董事均能够按时出席会议，忠实、勤勉地履行所承担的职责，不存在连续两次 未亲自出席董事会会议或缺席的情况，具体召开情况详见附表 1。 ...