精工科技:第九届董事会第一次会议决议公告

浙江精工集成科技股份有限公司 证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2024－036 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议 于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2024 年 8 月 27 日以现场与通讯表决相结合的方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事方朝阳先生、独立董事陈三联先生以通讯方式表决），会议由 过半数董事推选董事孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事逐项审议，以投票表决的方式通过了以下决议： 1、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第 九届董事会提名委员会委员的议案》； 同意选举陈三联先生、严建苗先生、孙国君先生为公司第九届董事会提名委 员会委员，其中陈三联先生任该委员会主席，任期自董事会审议通过之日起至本 ...