传化智联:第八届董事会第十一次会议决议公告

传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 12 月 8 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人， 实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份 有限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于修订<公司治理细则>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《公司治理细则》。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《关联交易决策制度》。 本议案尚需提交公司 202 ...