传化智联:关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2023-069 传化智联股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 决议，公司将于2023年12月29日（星期五）召开2023年第二次临时股东大会，现 将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第八届董事会 3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、规范性文件和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 1 7、会议出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登 记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会及参加表决；不能 亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授 权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ...