传化智联:第八届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2024-001 传化智联股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 传化智联股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会议（以 下简称"本次会议"）通知已于 2024 年 1 月 14 日通过邮件及电话方式向各董事发 出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯的方式召开。本次会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有 限公司章程》的有关规定，会议有效。 本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议通过了《关于制定<期货和衍生品交易业务内部控制制度>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 公司制定了《商品期货套期保值业务管理制度》，为贯彻落实《中华人民共 和国期货和衍生品法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》等法律法规和监管指引的要求，保持与现行法规的一致性和制度执 行的有效性，现将其修订为《期货和衍生品交易业务内部控制 ...